Оперативно-розыскное обеспечение параллельного финансового расследования: проблемы и пути совершенствования

Имансеитов Т. А.

doi:10.63546/3005-2246.2026.15.3.024

Авторы

Имансеитов Т. А. қатысушы

DOI:

https://doi.org/10.63546/3005-2246.2026.15.3.024

Ключевые слова:

Кілт сөздер: Жедел-іздестіру қызметі, Қатарлас қаржылық тергеу, Қаржылық қылмыс, Қылмыстық активтер, Қаржылық аналитика, Бенефициарлық меншік иелері, Цифрлық технологиялар, Ведомствоаралық өзара іс-қимыл түйінді сөздер болып табылады.

Аннотация

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и направления оперативного обеспечения финансовых расследований в современных условиях с использованием параллельных инструментов для расследования финансовых преступлений. Цель исследования - установить место и роль оперативно-розыскной деятельности в механизме выявления, документирования и последующего возвращения активов преступного происхождения и сформулировать предложения по эффективному осуществлению оперативно-розыскного сопровождения финансовых расследований.

Методологическую основу исследования составили общенаучные и специальные методы познания, включая анализ, синтез, индукцию, дедукцию, сравнительное правоведение, формально-юридические методы, метод правовой статистики и моделирования. В исследовании анализируются современные методы проведения финансовых расследований, содержание выявления активов преступных деяний и опыт зарубежных стран в борьбе с финансовыми преступлениями. Известно, что эффективность параллельного финансового расследования во многом определяется оперативно-розыскной деятельностью, финансовой аналитикой и межведомственным взаимодействием. Выявлены основные проблемы оперативно-розыскного обеспечения, связанные с недостаточной координацией субъектов финансовых расследований, ограниченным использованием современных аналитических технологий и отсутствием комплексной модели выявления преступных активов. Разработана авторская модель оперативно-розыскного сопровождения параллельных финансовых расследований, направленная на последовательное выявление финансовых взаимосвязей, выявление бенефициарных владельцев и обеспечение сохранности преступных активов. Теоретическая ценность работы заключается в формировании научных представлений о содержании оперативно-розыскной помощи при финансовых расследованиях, ее практическая ценность заключается в возможности использования результатов исследования в процессе совершенствования работы правоохранительных органов Республики Казахстан.