Оперативно-розыскное обеспечение параллельного финансового расследования: проблемы и пути совершенствования

Аңдатпа

Аннотация. Мақалада қаржылық қылмыстарды тергеудің параллельді құралдарын қолдана отырып, қазіргі жағдайда қаржылық тергеуді жедел қолдаудың мәселелері мен бағыттары туралы айтылады. Зерттеудің мақсаты қылмыстық жолмен алынған активтерді анықтау, құжаттау және кейіннен өндіріп алу механизміндегі жедел-іздестіру қызметінің орны мен рөлін анықтау және қаржылық тергеуде жедел-іздестіру қызметін тиімді жүзеге асыру бойынша ұсыныстарды тұжырымдау болып табылады.

Зерттеудің әдіснамалық негізін танымның жалпы ғылыми және арнайы әдістері, оның ішінде талдау, синтез, индукция, дедукция, салыстырмалы құқық, формальды құқықтық әдістер, құқықтық статистика және модельдеу әдістері құрады. Зерттеуде қаржылық тергеулерді жүргізудің қазіргі әдістері, қылмыстық әрекеттердің активтерін анықтау мазмұны және шет елдердің қаржылық қылмыспен күресудегі тәжірибесі талданады. Жедел-іздестіру қызметі, қаржылық аналитика және ведомствоаралық өзара іс-қимыл көбінесе параллельді қаржылық тергеудің тиімділігін анықтайтыны белгілі. Қаржылық тергеу субъектілерінің жеткіліксіз үйлестірілуіне, заманауи аналитикалық технологиялардың шектеулі қолданылуына және қылмыстық активтерді анықтаудың кешенді моделінің болмауына байланысты жедел-іздестіру қызметін қолдаудың негізгі проблемалары анықталды. Қаржылық қатынастарды дәйекті түрде анықтауға, бенефициарлық меншік иелерін анықтауға және қылмыстық активтердің сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған параллельді қаржылық тергеулерді жедел тергеуді қолдаудың авторлық моделі жасалды. Жұмыстың теориялық құндылығы-қаржылық тергеулерде жедел-іздестіру көмегінің мазмұны туралы ғылыми тұжырымдамаларды қалыптастыру, оның практикалық құндылығы-зерттеу нәтижелерін Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының жұмысын жетілдіру процесінде қолдана білу..