Қаржылық тергеудің және қылмыстық істерді қараудың голландиялық тәжірибесі: Қазақстан Республикасының заңнамасына рецепция жасау мәселелері
DOI:
https://doi.org/10.63546/3005-2246.2025.11.3.008Кілт сөздер:
қаржылық тергеу институты, соттардың істі қарауы, голландиялық тәжірибе, активтерді қайтару, тәркілеу, іс жүргізу келісімі, параллельді қаржылық тергеу, цифрлық технологияларАңдатпа
Автордың мақаласында Қазақстанның ұлттық заңнамасына толыққанды қаржылық тергеу институтын енгізудің бастапқы нүктесі бола алатын Нидерландыда қаржылық тергеу жүргізудің және қылмыстық істерді қараудың заңнамалық базасы мен практикалық тәжірибесі қарастырылады. Зерттеудің мақсаты – сот үкімін орындау кезеңінде отандық заңнамаға қаржылық тергеуді енгізу бойынша ұсыныстар беру үшін голландиялық қаржылық барлау қызметтері мен сот органдарының практикасы негізінде құқық қолдану мәселелерін зерттеу. Автор заңсыз сатып алынған активтерді қайтару бойынша мемлекеттегі өзекті жағдайды ескере отырып, үкімді орындау сатысында қаржылық тергеу жүргізудің әзірленген моделін ұсынады. Зерттеу барысында ғылыми танымның классикалық әдістерімен қатар (дедукция, индукция, синтез) құқықтық танудың арнайы әдістері (құқықтық модельдеу әдісі, нормаларды салыстырмалы талдау) қолданылды. Зерттеу нәтижелері голландиялық тәжірибенің Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасына рецепциялау жөніндегі ұсыныстың дұрыстығын көрсетеді.
Open content is licensed under the CC-BY 